Как проверить китайскую компанию

Магазин на площадке подтверждает активность аккаунта, действующая регистрация — существование юрлица, а счёт в инвойсе — того, кому уйдут деньги. Для безопасной сделки эти три вещи должны сходиться к одному лицу — иначе предъявлять претензии будет некому.

Цель проверки — установить непрерывную связь: аккаунт → юрлицо в реестре → договор → получатель платежа. Разрыв в любом звене — это точка риска.

Каждый вопрос закрывает свой риск. Существование отсекает выдуманные компании, действие — мёртвые и проблемные, получатель денег — увод платежа мимо стороны договора. Чем крупнее предоплата, тем важнее закрыть все три.

Из России первые два вопроса упираются в китайский интерфейс GSXT и капчу с иероглифами — поэтому реестр смотрят через сервис на русском или партнёра в Китае.

Порядок одинаков для 1688, Alibaba, сайта и выставки — меняется только то, насколько охотно продавец отдаёт документы. Проверка — это сверка того, что вам сказали, с тем, что записано в лицензии и реестре.

Эти же шаги инструмент Tovian проходит автоматически: вводите USCC, название или скан лицензии — получаете карточку юрлица со сверкой против слов продавца.

По английскому названию, бренду или имени менеджера нельзя надёжно идентифицировать китайскую компанию. Для проверки нужен минимальный набор данных, который однозначно связывает продавца с юридическим лицом.

Копия лицензии полезна только после сверки с реестром. Восемь полей помогают установить, какая компания перед вами, чем она вправе заниматься и кто отвечает за её действия. Разобрать документ по полям — как проверить бизнес-лицензию китайской компании, а 18-значный код — USCC китайской компании.

Каждый шаг проверки выше опирается на конкретную базу. Запомнить стоит шесть — и помнить, чего каждая не доказывает:

Поля лицензии и кода — в разборах бизнес-лицензии и USCC; адрес — в проверке адреса. Инструмент Tovian сводит источники в один риск-профиль по ссылке на продавца.

Задача проверки — не любой ценой найти прямую фабрику, а понять всю цепочку исполнения и определить компанию, которая отвечает за цену, товар, документы и устранение отклонений.
как отличить фабрику от посредника.

как связать договор, инвойс и получателя денег

✳ договор и деньги

договор, инвойс и получатель оплаты должны вести к одной стороне

большинство критических рисков появляется не в карточке товара, а в момент, когда вместо проверенной компании в договоре, инвойсе или банковских реквизитах возникает другое лицо.

что сверить перед переводом

10контрольных точек

01

китайское название

юридическое наименование в договоре должно соответствовать лицензии и реестру, а не только английскому бренду поставщика.

02

USCC

единый код помогает исключить путаницу между компаниями с похожими названиями и должен совпадать с проверенным юрлицом.

03

сторона договора

контракт заключают с компанией, которая действительно принимает обязательства по товару, сроку, качеству и возврату.

04

полномочия подписанта

если документ подписывает не законный представитель, запросите доверенность или другое подтверждение полномочий.

05

печать компании

название на официальной печати должно соответствовать стороне договора. Не полагайтесь только на подпись менеджера.

06

банковский получатель

название получателя должно совпадать с договорной стороной либо быть объяснено отдельным документом и прозрачной структурой сделки.

07

инвойс и спецификация

цена, товар, количество, валюта, условия поставки, упаковка и график платежей не должны противоречить договору.

08

порядок претензий

заранее закрепите приёмку, допустимые отклонения, замену, доработку, возврат и доказательства, которые признаются сторонами.

09

этапность платежа

разделите оплату на аванс, промежуточный этап и остаток после инспекции, если это допускают товар, переговорная позиция и условия договора.

10

канал и доказательства

используйте доступную защиту площадки, аккредитив, escrow или иной согласованный инструмент там, где он применим. Критические условия должны оставаться в договоре и подтверждаемой переписке.

Оплата связанной компании в Гонконге или другой юрисдикции не всегда означает мошенничество, но такая цепочка должна быть раскрыта в договоре до перевода денег.

Для юридической проверки нужен короткий набор. Производство, образец и инспекцию здесь не запрашивают — это уже проверка поставщика. Достаточно документов, которые устанавливают компанию и получателя денег.

Ответы — исходные данные: их сверяют с реестром и банковскими реквизитами, а не принимают на веру.

Наиболее опасный сценарий — когда поставщик одновременно скрывает юридическое название, меняет получателя платежа и не допускает проверку товара.
открыть чек-лист проверки перед оплатой.

Решение принимают не по одному рейтингу, а по совокупности юридических, коммерческих и производственных подтверждений.

Даже положительный результат означает переход к следующему уровню контроля, а не отказ от образца, спецификации и инспекции.

Действующее юрлицо в реестре — необходимое, но не достаточное условие. Регистрация подтверждает, что сторона сделки существует; всё остальное проверяют отдельно.

Вывод юридической проверки — один из трёх: юрлицо подтверждено, есть расхождения или нужна углублённая проверка. Он не заменяет проверку товара и производства.